Chiqui Tapia quedó en jaque para el Mundial 2026 tras el no de la Justicia a dejar el país

A menos de tres meses de que la selección campeona del mundo vuelva a pelear el título, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó otorgarle al dirigente un permiso genérico por 60 días para viajar al exterior debido a distintos compromisos que Tapia argumentó que tenía que cumplir.

Por qué se le prohíbe salir del país al «Chiqui» Tapia y cómo puede influir en su viaje al Mundial

A partir de la determinación de hoy, surge la duda de si el magistrado mantendrá esa restricción hasta que resuelva su situación procesal (procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento) y la de los otros imputados, algo que se cree que sucederá en breve, o durante todo el proceso. Mientras tanto, la defensa del «Chiqui» puede apelar la medida, pero habrá que ver qué decisión se toma y si influye en el viaje del «Chiqui» Tapia al Mundial 2026.

Sucede que el artículo 210 del Código Procesal Penal prevé que la fiscalía o la querella pidan al juez, en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición, individual o combinada, de distintas medidas.

Entre ellas se encuentra la prohibición de salida del país, la retención de documentos de viaje y la más grave, el dictado de la prisión preventiva.

Tapia viajó recientemente a Brasil y a Colombia y la semana pasada a Paraguay, todos por eventos de la CONMEBOL, de la que es vicepresidente.

En este caso, el fiscal Claudio Navas Rial no se había opuesto a que Tapia viajara al exterior con un régimen flexible, pero el juez Amarante entendió que no eran precisos los motivos que esgrimió el presidente de la AFA, y evaluó antecedentes desfavorables en su conducta.

«Si bien recientemente este tribunal ha concedido autorizaciones para salir del territorio nacional al nombrado, la solicitud actual se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados que fueran materia de pronunciamientos anteriores», señaló el magistrado.

En esa línea, remarcó la falta de una agenda cerrada en la solicitud, que no detalla los destinos a los que irá durante 60 días, y lo «inusual» del pedido, teniendo en cuenta que es presidente de la C.E.A.M.S.E y percibe por dicho cargo $19 millones por mes, según manifestó él mismo en su indagatoria.

Fuentes judiciales indicaron que el rechazo también está relacionado con que el magistrado tiene previsto resolver en breve la situación procesal de Tapia, al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y los otros dirigentes imputados, a quienes recientemente indagó.

Tapia se presentó ante el juez el 12 de marzo, por lo que el magistrado cuenta con 10 días hábiles para adoptar una decisión. Teniendo en cuenta los feriados, el plazo vence estos días, pero además está pendiente una resolución de la Cámara en lo Penal Económico por un planteo de las defensas sobre inexistencia de delito.

Al mandamás de la AFA también le juega en contra lo que sucedió con su pedido de viaje a Venezuela en febrero último. El magistrado se lo negó por la situación diplomática que atraviesa la Argentina con ese país, pero cuando el gendarme Nahuel Gallo, detenido por el régimen de Nicolás Maduro en diciembre de 2024 y liberado el 1° de marzo, llegó al país en un avión de la entidad, el magistrado advirtió que la finalidad de Tapia sólo era traerlo al país y nada tenía que ver con sus actividades como dirigente del fútbol.

De qué se acusa al presidente de la AFA

Según la acusación que consta en la causa, la AFA habría actuado como agente de retención de impuestos y contribuciones a la seguridad social, descontando esos montos a jugadores, empleados y proveedores pero sin depositarlos en las arcas del Estado dentro de los plazos legales.

En total, la entidad habría retenido y no depositado casi $19.000 millones que corresponden a distintos períodos entre 2024 y 2025. Una parte de los fondos corresponde a apropiación indebida de tributos y otra a evasión previsional, según surge del dictamen fiscal y la información dada a conocer por ARCA.

Esas infracciones están previstas en los artículos 2º y 4º del Régimen Penal Tributario. Si bien el delito atribuido es una evasión simple, que prevé de dos a seis años de prisión, si se suman todos los hechos atribuidos la pena puede ser mucho más alta y derivar en una prisión preventiva.

Es que en una de las resoluciones dictadas en este expediente, el juez mencionó el artículo 55 del Código Penal, que señala que «cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos».

En un descargo escrito ante la Justicia, Tapia argumentó que la AFA no cometió delito alguno porque cuando debían cumplirse esas obligaciones se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales.

Otras causas cercanas: presunto lavado y evasión

En los tribunales federales de Lomas de Zamora tramitan dos causas paralelas donde se investiga a Sur Finanzas, de Ariel Vallejos, por lavado de dinero y evasión fiscal: una está a cargo del juez federal Luis Armella y la otra de su par Federico Villena.

En la primera, la fiscal Cecilia Incardona dictaminó que las maniobras estarían relacionadas con movimientos de fondos a través de clubes de fútbol y con supuestos préstamos, sponsoreo y vínculos con la AFA y dirigentes del fútbol argentino.

En ese expediente se realizaron más de 30 allanamientos que incluyeron la sede de la entidad en la calle Viamonte, el predio de Ezeiza, la Liga Profesional y clubes de primera y del ascenso. Se secuestró documentación, contratos, pruebas de transferencias y vínculos entre Sur Finanzas y las instituciones del fútbol.

En tanto, en el expediente de Villena se investiga una denuncia de ARCA contra Vallejo por operaciones irregulares a través de billeteras virtuales por $800 mil millones entre 2022 y 2025.

Además, la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Stornelli tramitan otro expediente contra Sur Finanzas y el empresario Elías Piccirillo por operaciones irregulares con el dólar blue cuando regía el cepo cambiario, tras una denuncia realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF).

La mansión de Villa Rosa: autos de lujo y helipuerto

Otra de las investigaciones en la que aparecen salpicados (pero por ahora no imputados Tapia y Toviggino) es la que se inició tras una denuncia de la Coalición Cívica por la existencia de una mansión con helipuerto en Villa Rosa, Pilar, atribuida al tesorero de la AFA y mano derecha del «Chiqui», pero que está a nombre de presuntos testaferros.

En esa pesquisa, se allanó la casa y se encontraron autos de alta gama y bienes que no se corresponden con el patrimonio declarado de los supuestos dueños: el monotributista Nicolás Pantano y la jubilada Ana Lucía Conte, quienes son por ahora los únicos imputados.

La investigación analiza si los bienes forman parte de un esquema de lavado de dinero y ocultamiento de bienes que estaría relacionado con Toviggino y su círculo cercano, según indicaron fuentes judiciales.

En el expediente está incluido un informe de la tarjeta American Express de Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados y pertenece a una cuenta corporativa de la AFA que tiene como domicilio Viamonte 1366, CABA, la histórica sede de la asociación.